盛和资源控股股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的说明

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为101,531,719.79元。2019年母公司实现净利润59,345,913.68元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-18,844,212.14元。

　　经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司现金分红政策的执行情况

　　最近三年公司利润分配情况如下表：

　　说明：2018年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份支付现金21,438,234.05元，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，可以纳入该年度现金分红的相关比例计算，经计算2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.84%。将回购股份支付现金视为现金分红后，最近三年累计现金分红占最近三年平均净利润的比率为47.38%。

　　公司近三年现金分红情况符合《公司章程》的规定。

　　三、2019年度不进行利润分配的情况说明

　　1、根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司实施现金分红，应当满足“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值，当年每股收益不低于0.1元；满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金，公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；非经损益形成的利润不用于现金分红。”等条款，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司基本每股收益为0.0579元，且公司在未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。

　　2、公司所处行业情况及特点

　　公司的主营业务是从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务，属于原材料端，进出口量较大，受全球经济局势影响较大。

　　去年以来，受供需矛盾和全球经济下行等多重因素影响，公司主要产品价格走势较弱，加之新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，物流和下游需求均受到较大影响，企业的盈利能力和现金流承受着较大的压力。

　　3、公司的发展计划及资金需求

　　目前公司处于发展阶段，生产能力和制造水平亟待提升。根据公司的整体发展计划，在未来十二个月内，公司将有序推进晨光稀土“年产12,000吨稀土金属及合金智能化技改项目”、乐山盛和“退岸入园”技术升级改造项目、科百瑞6,000吨稀土金属技术升级改造项目、盛和资源德昌2,000吨稀土金属建设项目、连云港年处理150万吨原料锆钛选矿项目等项目，资金需求量较大。希望通过新建、技改，降本增效，持续提升公司的市场竞争力。

　　4、留存未分配利润的确切用途

　　公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、日常经营等支出，扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力，为公司实现战略目标和可持续发展提供可靠保障，更好的回报投资者。

　　四、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月23日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司在未来十二个月内的新建、技改项目资金需求量较大，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定的2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　3、监事会意见

　　公司第七届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配的预案充分考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日