上海电影股份有限公司 2020年度日常关联交易限额公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；

　　2020年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 对公司2020年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　本次关联交易事项已提交公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议。议案按逐项表决进行，四位关联董事根据不同项目进行了回避表决，其余非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

　　独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为，公司提交的2020年度日常关联交易事项及限额系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

　　公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2019年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定，公平合理。

　　(二) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司于2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2019年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下：

　　(三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2020年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

　　二、 关联方介绍与关联关系

　　(一) 关联方基本情况及关联关系

　　(二) 关联方履约能力分析

　　目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容与定价政策

　　上述日常关联交易系公司日常经营所需，按一般商业条款进行，以市场价格为基准，公平合理，价格公允，定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。

　　四、 关联交易目的与对上市公司的影响

　　上述关联交易属于持续性、日常性关联交易，本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。

　　上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

　　五、 上网公告附件

　　1、独立董事关于公司2020年度日常关联交易限额的事前认可和独立意见

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24 日