银都餐饮设备股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603277          股票简称：银都股份         公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年4月24日（星期五）上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长周俊杰先生主持，同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的的议案》。拟修订《公司章程》相关条款如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项需提交2019年年度股东大会审议，由股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2020年4月25日