浙江三美化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份         公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2020年4月23日以现场方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　监事会认为，公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2019年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告及正文》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　监事会认为，公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2020年第一季度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　监事会认为，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　公司监事2019年度薪酬情况如下：

　　注：以上薪酬为2019年度任职监事期间应发薪酬，不包括未任职期间应发薪酬；其中，陈侃、钱康富任职自2019年6月3日起，朱志东任职自2019年4月25日起；徐武平、何航任职至2019年6月3日止，董李平任职至2019年4月25日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司2020年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　监事会认为，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合相关规定和公司实际情况，同时制定了风险控制措施，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为，公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　监事会认为，本次募投项目延期主要是根据项目实际进度，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日