读者出版传媒股份有限公司 关于公司2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603999            证券简称：读者传媒            公告编号：临2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2、本分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年经营业绩及财务状况进行审计，2019年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为64,649,191.13元；母公司净利润为61,340,886.94元。按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,134,088.69元后，公司2019年度可供分配利润为58,515,102.44元。加上年初未分配利润745,701,188.31元，扣除2019年度分红13,248,000.00元，公司累计可供分配利润为790,968,290.75元。

　　公司拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审阅《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2019年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日