欧普照明股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：603515         证券简称：欧普照明          公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任衷佳妮女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　衷佳妮女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　公司证券事务代表联系方式：

　　联系电话：021-38550000（转6720）

　　传真：4008551038（转888888）

　　电子邮箱：Public@opple.com

　　联系地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十五日

　　附：衷佳妮女士简历

　　衷佳妮，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。

　　2011年6月毕业于华东政法大学，曾任职于宁波鲍斯能源股份有限公司证券部，历任欧普照明股份有限公司证券事务主管、证券事务高级主管。

　　衷佳妮女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。