密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事周宏斌因日程冲突未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事江震、周莹因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；副总经理王涛列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司2020年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第11项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：倪俊骥、葛嘉琪

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2020年4月25日