读者出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603999           证券简称：读者传媒           公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》（临2020-008）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（九）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2020年度日常关联交易的公告》（临2020-009）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　关联董事刘永升、富康年回避表决。

　　表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-014）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2020-010）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十二）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2020年度申请银行综合授信额度的公告》（临2020-011）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十三）审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》

　　读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后，股权结构变化如下：

　　本次减资将向北京申安联合有限公司按以2019年12月31日为基准日评估净资产的30%退还注册资本。减资后，读者文传少数股东权益减少，同时公司在读者文传的股权占比增加，将减少公司与投资活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营活动，也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2020-015）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2020-013）。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十六）审议通过《关于核销部分债权的议案》

　　为进一步加强公司的资产管理，决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中：其他应收款项6,956,041.31元；长期股权投资1,079,574.71元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备，对公司当期利润不会产生影响，本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（十九）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2020-012）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二十）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二十一）审议通过《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年5月28日召开公司2019年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-017）。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件：《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历

　　张笑阳：男，1975年12月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习，1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑，2005年5月起任《读者原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑，2009年1月至2011年3月任《读者原创版》杂志社主编，2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理，2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017年8月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年9月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2018年8月至今挂职中共镇原县委副书记。2019年10月至2020年4月任本公司职工代表监事。