法兰泰克重工股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2019年度述职报告。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告期内，上市公司盈利102,639,715.76元，母公司累计未分配利润为288,662,899.19元，上市公司拟分配的现金红利总额为21,097,960.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处的起重机行业集中程度较低。随着制造业转型升级，下游客户对产品性能要求的进一步提高，起重机将朝着智能化、自动化、专业化和节能化方向发展，行业集中度将进一步提升。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司业务包括起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供，主要为定制化产品。同时，公司正进入高空作业平台领域。

　　近年来，公司通过行业并购迅速扩大市场规模，拓展应用场景。随着内生式发展与外延并购协同发展，公司进入快速发展期。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司注重对投资者的长期稳定的现金分红，在制定分红方案时，综合考虑所处发展阶段及未来的资金需求，根据公司章程的相关约定，拟定分配方案。公司近年来持续快速发展，经营业绩稳健增长，公司正处于快速发展期。在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了2019年度利润分配方案。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司的资金支出安排，综合考虑股东回报和稳健经营的平衡，确保公司长期稳健发展。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润在保障公司日常流动资金需求外，综合考虑并购款项的支付、智能高空作业平台项目前期的建设支出、节约公司财务成本等。公司将妥善运用资金，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期、稳定的回报。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于申请2020年度银行授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2020】第ZA11699号）》；招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　8、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　12、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　15、审议通过《关于实施2018年度限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　北京市中伦律师事务所出具《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》，认为公司本次解锁条件已成就，本次解锁的可解锁对象及可解锁限制性股票数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，且本次解锁事项已取得必要的批准和授权。

　　16、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议本次会议相关议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 25 日