法兰泰克重工股份有限公司关于第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年经营的实际情况，未发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　拟以公司2019年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金总金额21,097,960.00元。

　　监事会认为：公司制定的2019年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：2019年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司本次对会计政策的变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用最高额度不超过4.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。

　　8、审议通过《关于实施2018年度限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司本次解锁的首次授予的65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司第二期限制性股票激励计划解锁期的解锁条件，65名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

　　9、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年第一季度报告及其正文披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　监事会

　　2020 年 4 月 25 日