北京华峰测控技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688200       证券简称：华峰测控    公告编号：2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京华峰测控技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2020年4月24日下午14点00分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王晓强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经审议，与会监事一致通过了如下决议：

　　1.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2019年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　2.《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　8.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　10.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　11.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　12.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　13.《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　14.《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　15.《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　特此公告。

　　北京华峰测控技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日