山西美锦能源股份有限公司八届四十三次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司八届四十三次董事会会议于2020年4月23日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2020年4月13日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项情况

　　1、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、审议并通过《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票

　　8、审议并通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-037）。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、审议并通过《关于2020年开展衍生品套期保值业务的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2020-039）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　13、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　14、审议并通过《2020年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　15、审议并通过《召开2019年年度股东大会的通知》

　　公司决定于2020年5月18日(星期一)下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 备查文件

　　1、本公司八届四十三次董事会会议决议(董事签字并加盖印章);

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2020年4月23日