吉林敖东药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000623        证券简称：吉林敖东        公告编号：2020-036

　　债券代码：127006        债券简称：敖东转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）是吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计机构。根据其专业水平和服务经验，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2020 年度审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

　　中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后为近80家公司提供证券业务服务，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，中准会计师事务所共有员工1,100人。其中，共有合伙人50人，较上一年无变动，首席合伙人田雍先生；共有注册会计师418人，较上一年无变动；包括注册会计师在内，总计有超过300名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入1.76 亿元，总计为近 1,000家公司提供审计服务，其中20家为上市公司；证券业务收入4,340.00万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），其总资产均值为120.77亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至 2018年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度8000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中准于2017年11月受到行业协会通报批评1次行业惩戒，2018年责令整改 1次，2019年收到警示函3次。

　　6.执业信息

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：支力

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：张丹

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：韩波

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和行业自律处分。

　　二、审计收费情况

　　1.审计费用定价原则

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

　　2.审计费用同比变化情况

　　根据公司2018年年度股东大会决议，公司聘用中准为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，本期审计费用100万元。

　　公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元，与上期相比，本期审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，该事项不存在损害公司、公司股东特别是中、小股东利益的情况。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见：中准会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度审计机构，在2019年度审计工作中勤勉认真，履行了应尽的职责。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见：中准具备从事证券相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，其在为本公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中准担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3.公司独立董事的事前认可意见；

　　4.公司独立董事的独立意见；

　　5.审计委员会履职的证明文件；

　　6.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　7.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日