山西美锦能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源             公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了公司八届四十三次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提140,036,540.10元，转回或转销116,162,448.96元。明细如下表：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的减值准备影响公司2019年度利润总额140,036,540.10元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备的相关事项。

　　五、监事关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

　　六、备查文件

　　1、公司八届四十三次董事会会议决议；

　　2、公司八届二十次次监事会会议决议；

　　3、公司八届四十三次董事会会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2020年4月23日