云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2020年5月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　1、审议《南天信息2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《南天信息2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《南天信息2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《南天信息2019年度利润分配方案》；

　　5、审议《南天信息2019年年度报告》全文及摘要；

　　6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

　　7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

　　8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　10、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）上述议案具体内容详见本公司于2020年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

　　（四）议案10需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2020年5月14日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　2、登记时间：2020年5月14日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　4、会议联系人：沈 硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397        邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、南天信息第七届董事会第二十九次会议决议及公告；

　　2、南天信息2019年度股东大会会议资料。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

　　注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期和有效期：