云南南天电子信息产业股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2020年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过968.19万元。

　　2020年4月23日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

　　上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.52%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司严格控制与关联人发生关联交易，公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　单位：万元

　　（二）关联方最近一期财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据除云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司为经审计2018年12月31日数据，云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接，其他公司均为经审计2019年12月31日数据。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、监事会意见

　　公司预计的2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况：

　　1、公司预计的2020年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

　　2、同意将《关于2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　3、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

　　公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2020年度预计日常关联交易的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　南天信息2020年度预计日常关联交易事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对南天信息2020年度预计日常关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于2020年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（四）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（五）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

　　（六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二0年四月二十三日