北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第三次会议通知于2020年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年4月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　公司《2019年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归母净利润809,229,378.33元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积115,728,491.40元，尚余693,500,886.93元；加上上年度结转未分配利润2,752,764,948.15元，扣除2018年分配议案中对所有者（或股东）的分配85,588,498.80元，本次实际可供股东分配的利润3,360,677,336.28元。考虑到股东的利益，公司拟以2019年末总股本741,766,989股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配利润共计111,265,048.35元，剩余部分3,249,412,287.93元，转入2019年未分配利润，不以公积金转增股本。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》的议案。

　　公司2020年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2020年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币60万元。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》的议案。

　　鉴于公司内控工作需要，公司2020年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2020年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币20万元。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。

　　顺鑫农业及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过35,313.00万元。2019年同类交易日常关联交易实际发生金额为23,780.85万元。

　　关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过了《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。

　　公司董事会同意于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日