宁波银行股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2020-021

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2020年4月24日在宁波南苑环球酒店召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度报告（包括正文和摘要）》。监事会认为，公司编制《宁波银行股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将报告提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度外部审计机构审计报告的意见》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。监事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年外部审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度合规风险管理评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年经营情况和2020年工作安排》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年财务决算报告及2020年财务预算计划》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度全面风险管理报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年内部资本充足评估报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020-2022年发展规划》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度审计部履职情况评价报告》。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度资本管理履职情况评估报告》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，其中洪立峰监事长回避表决。

　　二十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，其中股东监事和外部监事回避表决。

　　二十二、审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2020年4月25日