盈峰环境科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000967 公告编号：2020-031号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。天健拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第九届董事会审计委员会于2020年4月22日召开2020年第一次会议，认为天健2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具有证券从业资格，执业人员具备专业能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。

　　我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

　　（2）独立意见

　　天健具有证券、期货相关业务审计资格，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果；

　　为保持公司财务审计工作的连续性，我们一致同意继续聘天健为公司2020年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　（1）公司于2020年4月22日召开的第九届董事会审计委员会2020年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（2）公司于2020年4月23日召开第九届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（3）公司于2020年4月23日召开的第九届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　该议案尚需提交公司二〇一九年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日