深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2020-028

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年4月13日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2020年4月24日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告》正文（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

　　2020年4月24日