协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2020-041

　　协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2020年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　《2019年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　《2019年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司共实现归属于母公司所有者的净利润55,556,438.69元，公司期末累计未分配利润为-3,497,204,825.26元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2019年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　独立董事就公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；

　　《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2020年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其2020年审计费用（包括控股子公司的审计）。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设60GW组件及配套产业基地项目的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与肥东县人民政府签署60GW组件及配套项目产业基地项目投资合作协议的公告》（公告编号：2020-029）。

　　十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权及解除限售条件成就的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决；

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议；

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任张婷女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期保持一致。

　　十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

　　《2020年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年6月12日下午14:00在公司会议室召开2019年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　附件：

　　张婷女士：1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于苏州大学国际经济与贸易专业，本科学历。自2015年10月加入协鑫集成以来，一直从事证券事务工作，现任公司证券部证券事务经理，张婷女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。