山东联诚精密制造股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002921        证券简称：联诚精密    公告编号：2020-029

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年4月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年4月20日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2020年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　《公司章程》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》修订内容详见公司2020年4月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案具体内容详见公司2020年4月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日