深圳市捷顺科技实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002609          证券简称：捷顺科技          公告编号：2020-021

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2020年4月11日以电子邮件或电话方式发出，会议于2020年4月23日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　同意对外报送《2019年度董事会工作报告》，具体内容详见《2019年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。

　　公司第四届董事会独立董事李伟相先生、王理宗先生（其中，李伟相先生、王理宗先生已于2019年5月17日因在公司连任时间满6年换届离任），第五届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生、张建军先生分别向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》。

　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《2019年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》。

　　同意对外报送《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》及《2019年度审计报告》。

　　《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》具体内容详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司相应出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况之核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《2019年度内部控制自我评估报告》具体详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度日常关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案涉及的关联董事唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生已回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于2019年度日常关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意事前认可意见和独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于聘任2020年度审计机构的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于会计政策变更的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度申请综合授信额度的议案》。

　　《关于2020年度申请综合授信额度的公告》具体详见公司于2020年4月25日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司相应出具了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十六）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案涉及的关联董事赵勇先生、周毓先生已回避表决。

　　《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，具体详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会经特别决议审议，待股东大会审议通过后由公司管理层代表办理本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。

　　（十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　《公司章程修正案》具体详见公司于2020年4月25日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会经特别决议审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理相关工商变更事宜。

　　（十九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司股权转让暨减资的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于子公司股权转让暨减资的公告》，具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。

　　《关于对外投资的公告》，具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体详见公司于2020年4月25日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案涉及的关联董事赵勇先生已回避表决。

　　（二十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　同意对外报送《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

　　《2020年第一季度报告全文》具体内容详见公司于2020年4月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2020年第一季度报告正文》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于2020年5月20日下午14:30在公司三楼总办会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》具体内容详见公司于2020年4月25日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日