浙江华统肉制品股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-060

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司与公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象张浩天解除劳动关系、楼中云因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的15万股限制性股票予以回购注销。考虑到公司第三届董事会第三十六次会议决议通过的，向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的具体实施情况，预计公司在实施上述回购注销业务前，将会新增股权激励限制性股票181万股，公司总股本也会由277,400,050股增至279,210,050股。因此当公司具体实施上述回购注销业务后，公司的总股本将会由279,210,050股减少至279,060,050股，并需在实施回购注销业务后修订《公司章程》中注册资本及股本总数，具体如下：

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　　备注：如果公司在本次回购注销完成前，涉及公司2019年度权益分派的，则本次变动后的数量将按资本公积转增股数做同比例调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日