浙江华统肉制品股份有限公司
关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-056

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计担保概述

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　2020年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

　　（一）丽水市丽农生态农牧有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年5月8日

　　经营期限：2018年5月8日至长期

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街881号

　　经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。

　　2、股权关系

　　丽水农牧为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，浙江新三和动物保健品有限公司持有其30%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）仙居华统种猪有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居华统种猪有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：朱俭军

　　成立时间：2017年07月10日

　　经营期限：2017年07月10日至2067年07月09日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

　　经营范围：种猪饲养、繁育、销售。

　　2、股权关系

　　仙居种猪为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，仙居华超农业科技发展有限公司持有其15%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）正康（义乌）猪业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

　　企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

　　法定代表人：杨志华

　　成立时间：2016年07月18日

　　经营期限：2016年07月18日至2066年07月17日

　　注册资本：11,125万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄（猪场）

　　经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

　　2、股权关系

　　正康猪业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其30%的股权，杨志华持有其10%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

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　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）正康（义乌）禽业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：正康（义乌）禽业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA28E37U21

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：崔灿

　　成立时间：2016年7月18日

　　经营期限：2016年7月18日至2066年7月17日

　　注册资本：2,663万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

　　经营范围：家禽（不含种禽）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供家禽养殖技术管理服务。

　　2、股权关系

　　正康禽业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（五）衢州华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：衢州华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年05月07日

　　经营期限：2018年05月07日至长期

　　注册资本：7,500万元人民币

　　住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村118号

　　经营范围：生猪养殖项目筹建（限筹建使用，不得用于生产经营活动，筹建期限至2020年12月31日）。

　　2、股权关系

　　衢州牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（六）杭州同壮农业发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州同壮农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2019年10月15日

　　经营期限：2019年10月15日至长期

　　注册资本：6,000万元人民币

　　住所：浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

　　经营范围：养殖、销售；畜禽;农产品种植、销售；农业技术开发；农业观光；农业项目的运营、管理;农业设施的设计、建设；自有产品的配送。

　　2、股权关系

　　杭州同壮为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，杭州奥立达电梯有限公司、建德市耀欣针纺有限公司分别持有其24.5%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（七）义乌华昇牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：义乌华昇牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2019年12月5日

　　经营期限：2019年12月5日至长期

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

　　经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。

　　2、股权关系

　　华昇牧业为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，杭州恒晋汇达科技发展有限公司持有其15%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（八）仙居华农禽业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居华农禽业有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA2DY0W28C

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：游秀峰

　　成立时间：2019年12月6日

　　经营期限：2019年12月6日至长期

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县下各镇新路村新路岙

　　经营范围：家禽养殖、销售；家禽养殖技术服务。

　　2、股权关系

　　仙居华农为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（九）象山华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：象山华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330225MA2GWMUP5F

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2019年12月31日

　　经营期限：2019年12月31日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省宁波市象山县涂茨镇泊戈洋村6号（自主申报）

　　经营范围：生猪养殖；白肉批发、零售；生猪养殖技术服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

　　2、股权关系

　　象山牧业为公司控股子公司，公司持有其79%的股权，姚亚君持有其9%的股权，郑辉持有其7%的股权，胡孟汝持有其5%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（十）东阳华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：东阳华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330783MA2EEY248G

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2019年12月30日

　　经营期限：2019年12月30日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市东阳市巍山镇王宅村下林口（自主申报）

　　经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务2、股权关系

　　东阳牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

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　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（十一）浦江华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浦江华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年1月6日

　　经营期限：2020年1月6日至长期

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：浙江省浦江县白马镇浦东路2号（自主申报）

　　经营范围：一般项目：畜禽批发；农业技术推广（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：牲畜饲养。

　　2、股权关系

　　浦江牧业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，浦江县国有资产经营集团有限公司持有其40%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

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　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（十二）天台华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：天台华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年1月15日

　　经营期限：2020年1月15日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市天台县坦头镇迎宾大道13、15号（天台县日月星工艺品厂1幢）

　　经营范围：许可项目：牲畜养殖。

　　2、股权关系

　　天台牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　■

　　备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币。并同意提请股东大会授权管理层在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2020年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度预计为子公司提供担保额度的事项。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保批准前，公司有效累计审批对外担保总额为35,627万元人民币，无控股及全资子公司对外担保事项。

　　本次公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度（其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币），担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产的43.80%。

　　若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为110,627万元（含本次董事会同时审议批准的公司为正康（义乌）猪业有限公司计划不超过1亿元融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保），占公司2019年12月31日经审计净资产比例为74.54%、占公司2019年12月31日经审计总资产比例为36.13%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2020年4月25日