深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2020-013

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月12日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、刘力平先生、章顺文先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　2019年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

　　独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入89,814.26万元，比上年同期76,394.96万元增长17.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2,423.23万元，比上年同期4,593.81万元下降47.25%。

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　根据公司2020年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2020年实现收入75,000万元，同比下降16.49%，实现净利润1,092.05万元，同比下降59.90%。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

　　《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润30,575,000.80元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,057,500.08元，加上年初未分配利润221,338,870.07元，减去2019年派发现金股利21,334,400.00元，至 2019年12月31日，实际可供分配利润为227,521,970.79元。

　　根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2019年度利润分配，具体分配的预案为：以截至2019年12月31日公司股份总数13,334万股为基数，以2019年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利每10股派发现金（含税）1.30元，共计派发现金红利（含税）1,733.42万元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2019年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。公司独立董事已就2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　《2019年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的贡献，董事会确认了2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，详见公司2019年年度报告全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，制定了2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘用期一年。并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2019年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　公司独立董事发表了独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对2019年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　审议同意将募集资金投资项目“名雕家居装饰营销网络建设项目”、“名启高品质集成家具生产建设项目”、“名雕设计研发中心整合升级项目”进行结项处理。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于募集资金投资项目结项的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、审议《关于使用闲置节余募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　审议同意公司及子公司使用总额度不超过5,972.62万元（含）的闲置节余募集资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的保本型理财产品。

　　独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置节余募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　14、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　根据公司经营发展及资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币53,000万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。

　　董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

　　《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本次修订《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条款有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。同意公司修订章程。

　　《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　17、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　审议同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议《2020年第一季度报告正文和全文》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2020年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开公司2019年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十六次会议决议》

　　2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告

　　5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2020年04月23日