深圳市名雕装饰股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2020-015

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润为30,575,000.80元，提取法定盈余公积3,057,500.08元，加上年初未分配利润221,338,870.07元，减去2019年派发现金股利21,334,400.00元，实际可供股东分配的利润为227,521,970.79元。

　　为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　以2019年12月31日公司的总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.30元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币1,733.42万元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　监事会同意本次2019年度利润分配的预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配的预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2020年04月23日