江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜        公告编号：2020-029

　　江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2019年4月18日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2019年4月23日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、 审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、 审议通过公司《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　4、 审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，公司《2019年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、 审议通过公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2019年利润分配预案的公告》（公告编号：2020-032）。

　　6、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-033）。

　　7、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

　　8、 审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-035）。

　　9、 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。

　　10、 审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司董事会同意提名陈明军先生、周玲女士、陈斌雷先生、黄芳女士、黄彦郡先生、王伟先生、许允成先生7人为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-037）。

　　11、 审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司董事会同意提名朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、穆炯女士4人为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-037）。

　　12、 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年4月25日