江苏法尔胜股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜         公告编号：2020-030

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2019年4月18日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2020年4月23日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司《2019年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　4、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2019年利润分配预案的公告》（公告编号：2020-032）。

　　5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-033）。

　　6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

　　7、审议通过《关于监事会换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司监事会同意提名吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生第十届监事会股东代表监事。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-038）。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2020年4月25日