株洲天桥起重机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002523      证券简称：天桥起重      公告编号：2020-012

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年4月13日以邮件方式发出，会议于2020年4月23日在七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席黄元政先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2019年度监事会工作报告》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　2、《2019年度财务决算报告》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《2019年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　3、《2019年年度报告全文及其摘要》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《2019年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4、《2019年度利润分配的预案》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《2019年度利润分配的预案》。

　　经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案，符合有关法律法规文件和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　5、《关于董事/监事2019-2020年度薪酬报告》

　　会议以  4  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《关于董事/监事2019-2020年度薪酬报告》。

　　关联监事黄元政先生回避表决。该尚需提交2019年度股东大会审议。

　　6、《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》。

　　7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为公司在符合有关法律法规文件及保障投资资金安全的前提下，使用不超过人民币12,900万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　9、《2019年度内部控制自我评价报告》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　10、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　会议以  5  票同意、  0  票反对、  0  票弃权的表决结果，审议并通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价格合理，决策程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司监事会

　　2020年4月25日