株洲天桥起重机股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：002523       证券简称：天桥起重      公告编号：2020-011

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

　　一、《公司章程》修订内容对照表

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　　二、《董事会议事规则》修订内容对照表

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　　上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，其中关于修订《公司章程》的事项需以特别决议审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司董事会

　　2020年4月25日