株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002523         证券简称：天桥起重         公告编号：2020-005

　　株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月23日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2020年4月13日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、《2019年度总经理工作报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　公司2019年度任职的独立董事陆大明先生、杨艳女士、易宏举先生、陶德馨先生（原独立董事）、刘凤委先生（原独立董事）、黄学杰先生（原独立董事）向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　2019年度，公司实现合并营业收入13.34亿元，归属于上市公司股东的净利润8,095万元。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、《2019年年度报告及其摘要》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意公司以2019年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金4249.92万元。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》

　　以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　关联董事郑正国先生已回避表决。

　　7、《关于董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

　　以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　关联董事肖建平先生已回避表决。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币1.29亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　10、《2019年度内部控制自我评价报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　11、《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　12、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　关联董事王永红先生、彭桂云先生已回避表决。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联的公告》。

　　13、《2019年度社会责任报告》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度社会责任报告》。

　　14、《关于修订<公司章程>的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　16、《关于增选董事的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意提名龙九文先生、任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。独立董事候选人待确定后，将与上述两名非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　17、《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意公司于2020年5月15日下午14:30在公司研发大楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日