迈得医疗工业设备股份有限公司
关于续聘公司财务审计机构的公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2020-005

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于续聘公司财务审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要风险提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信档案

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。2019年度财务审计费用为陆拾万元（含税）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查,并对其在2019 年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）2020年4月23日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2020年4月25日