尚纬股份有限公司
2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：603333         证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-020

　　尚纬股份有限公司

　　2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司所有者的净利润为103,671,230.46元（其中母公司实现的净利润为 50,705,406.25元），提取法定盈余公积5,070,540.63元，截止2019年末母公司累计未分配利润为206,291,335.72元。

　　根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），预计派发现金红利31,194,300.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　（二）独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于公司2019年度利润分配的议案》及相关资料认真审阅后，我们认为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利31,194,300.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。本利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利31,194,300.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。本利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十五日