上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告

　　证券代码：600634          证券简称：*ST富控         编号：临2020-070

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于公司董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月23日晚间收到叶建华先生的书面辞职报告。因个人原因，叶建华先生提请辞去公司董事，同时，一并辞去公司总经理、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并不再担任公司的法定代表人、不再代行董事会秘书职务。叶建华先生确认其与公司董事会及管理层概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。

　　根据《公司章程》及相关法律规定，叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

　　叶建华先生在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2020年4月24日，公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》，同意聘任李欣先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。同时，根据《公司章程》的规定，董事长或总经理为公司法定代表人，董事会同意由李欣先生担任公司法定代表人。同时，李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

　　公司将按照有关规定，尽快办理工商登记变更等事宜，保证公司的规范运作及正常生产经营。

　　特此公告。

　　附：李欣先生简历

　　李欣，男，中国国籍，大专学历，1978年7月出生，无境外居住权。曾任上海锦晔家具有限公司营销总监、上海正梵餐饮娱乐有限公司总经理助理、总经理。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日