航天信息股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易情况的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                编号：2020-013

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2020年预计日常关联交易的总额未超过公司2019年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小，没有形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）2020年日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月24日，公司第七届董事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

　　公司2020年预计日常关联交易的总额未超过2019年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2020年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2019年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50000万元。2019年公司日常关联交易的执行情况如下：

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　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司2020年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50000万元：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2020年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　（一）中国航天科工集团有限公司

　　法人代表：高红卫；

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

　　经济性质：有限责任公司；

　　经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　　该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2018年、2019年与公司的关联交易均能正常履约。

　　（二）沈阳易迅科技股份有限公司

　　法人代表：崔世海；

　　注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

　　经济性质：股份有限公司（未上市）；

　　经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

　　该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2018年、2019年与公司的关联交易均能正常履约。

　　（三）其他关联方

　　2020年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

　　五、备查文件

　　1、航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

　　3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日