中国神华能源股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601088                证券简称：中国神华                 公告编号：临2020-022

　　中国神华能源股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国神华能源股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年4月13日以书面方式发出通知，于2020年4月24日在北京以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

　　一、通过《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》

　　监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2020年第一季度财务报告>的议案》

　　监事会认为：财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于<中国神华能源股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　监事会批准：

　　（一）同意罗梅健、周大宇为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届监事会任期于股东大会选举产生第五届监事会成员之日终止。

　　（二）同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据公司章程规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　候选人简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国神华能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　附件

　　罗梅健先生简历

　　罗梅健，男，1964年出生，55岁，中国国籍，管理学博士，高级经济师，中共党员。2018年6月至今任国家能源投资集团有限责任公司组织人事部（人力资源部）主任。

　　罗先生自2017年3月至2018年6月任原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部总经理。自2015年3月至2017年3月任原神华管理学院党委书记、常务副院长，原中共神华集团公司党校常务副校长，原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部副总经理。自2013年5月至2015年3月任中国商用飞机有限责任公司人力资源部部长、党校副校长、机关党委副书记。自2012年4月至2013年5月任神华科技发展有限责任公司党委书记、纪委书记。自2010年5月至2012年4月任原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部副总经理。自2008年4月至2010年5月任中国神华煤制油化工有限公司副总裁、党委委员。

　　此前，罗先生曾任中央组织部干部教育局副处长、处长，人才工作局处长等职务。

　　周大宇先生简历

　　周大宇，男，1965年出生，54岁，中国国籍，经济学硕士，研究员，中共党员。2020年3月至今任国家能源投资集团有限责任公司物资与采购监管部主任。

　　周先生自2016年6月起担任公司监事，自2018年5月至2020年3月任国家能源投资集团有限责任公司产业协调部主任，自2016年3月至2018年5月起任原神华集团有限责任公司、本公司资本运营部总经理，自2009年11月至2016年3月任原神华集团有限责任公司、本公司企业管理部总经理。

　　此前，周先生曾任原神华集团有限责任公司企业策划部副总经理、总经理，政策法规研究室副主任等职务。

　　于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。