航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息      编号：2020-009

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年4月24日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2020年4月13日通过电子邮件和书面传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长马天晖主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2019年度董事会工作报告

　　同意公司2019年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2019年度总经理工作报告

　　同意公司2019年度总经理工作报告，包括公司2020年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2020年公司销售收入预计为260亿元（根据财政部规定，境内上市公司于2020年1月1日起执行新收入准则，公司部分业务收入需按净额法核算），年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为11.30亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于公司2019年度资产报废及计提减值准备的议案

　　同意公司2019年度计提资产减值准备16,305,679.47元，同意2019年度报废资产总额为2,903,494.08元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司2019年度财务决算报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司2019年年度报告

　　公司2019年年度报告详见上海证券交易所网站。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司2019年度利润分配预案

　　公司2019年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利2.3元（含税），预计派送金额为428,379,876.00元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-011）。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司2019年度内部控制审计报告

　　公司2019年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、公司2019年度内部控制自我评价报告

　　公司2019年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、公司2019年度内部控制体系工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于公司申请2020年银行授信额度的议案

　　同意公司2020年分别向中国农业银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中信银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请人民币15亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请人民币20亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请人民币50亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过15亿元的外币综合授信额度，共计申请不超过人民币160亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于公司2020年开展应收账款保理业务的议案

　　同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2020年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2020-012）。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于公司2020年日常关联交易的议案

　　同意公司2020年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过5 亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易情况的公告》（2020-013）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

　　根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意2020年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款，总额不超过人民币30亿元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。授权公司及下属子公司经营层根据实际需要行使具体操作的决策权，负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2020-014）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、公司2019年社会责任报告

　　公司2019年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、关于回购注销部分限制性股票的议案

　　按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，同意回购并注销因未达到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份,合计441.702万股，回购价格为12.36元/股，回购总价款为5459.437万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-015）。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、关于公司组织机构调整的议案

　　为适应新形势下产业发展的需要，完善组织架构、优化管理职责，同意公司调整及明确各产业板块的划分与业务方向，同时对公司组织架构进行相关调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、关于香港爱信诺（国际）有限公司增加注册资本的议案

　　为进一步推动开拓海外市场，不断提升国际化经营能力，同意公司以货币资金出资的方式向全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司增资1400万美元，将其注册资本金由100万美元增加至1500万美元。增资后公司仍持有香港爱信诺（国际）有限公司100%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、关于安徽航天信息科技有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司安徽航天信息科技有限公司业务发展需要，同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资940万元，其中公司增资629.80万元，将安徽航天信息科技有限公司注册资本由2,260万元增加至3,200万元。增资后公司仍持有安徽航天信息科技有限公司67%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、关于注销美国爱瑞技术开发公司的议案

　　为进一步优化资产结构整合企业资源，提高资产运行质量和效率，规避潜在经营及政策风险，同意注销公司在美经营的全资子公司美国爱瑞技术开发公司，并授权公司经营层按照相关法律法规完成其注销工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　同意公司2020年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（2020-016）

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　同意召开公司2019年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年4月25日