保定天威保变电气股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预测的公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2020-035

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该事项尚需提交股东大会审议；

　　日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易情况

　　2019年4月12日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2019年5月8日经公司2018年年度股东大会审议通过，公司对2019年度日常关联交易进行了预测（详见2019年4月16日和2019年5月9日，公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。

　　除此以外，公司2019年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

　　（三）预计2020年日常关联交易内容

　　2020年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为18,400.00万元，较2019年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额7,323.95万元增加151.23%。

　　2020年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额900.00万元，较2019年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额395.95万元增加127.30%。具体情况如下：

　　1.购买商品、接受劳务

　　单位：万元

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　　2.销售商品、提供劳务

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍及关联关系

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　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2020年4月24日