航天信息股份有限公司
关于2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2020-011

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　A股每股派送现金红利0.23元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末合并所有者权益表中归属于母公司未分配利润为人民币8,245,633,125.59元，期末母公司所有者权益表中未分配利润为人民币6,160,635,926.06元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,862,521,200股，以此计算合计拟派发现金红利428,379,876.00元（含税），本年度公司现金分红比例为30.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月24日，本公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2019年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月24日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利2.3元（含税），预计派送金额为428,379,876.00元，本年度不进行资本公积转增股本。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　2020年4月25日