天润曲轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002283            股票简称：天润曲轴             编号：2020-028

　　天润曲轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邢运波先生。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　截至2020年4月17日（股权登记日），公司总股本为1,127,553,978股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为3,897,600股，根据有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,123,656,378股。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共18人，代表股份441,719,243股，占公司有表决权股份总数的39.3109%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份3,889,643股，占公司有表决权股份总数的0.3462%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份437,829,600股，占公司有表决权股份总数的38.9647%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共6人，代表股份3,889,643股，占公司有表决权股份总数的0.3462％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。

　　表决结果：同意441,694,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945％；反对24,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意3,865,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3727％；反对24,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意441,694,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945％；反对24,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意3,865,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3727％；反对24,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润曲轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司董事会

　　2020年4月25日