宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002903   证券简称：宇环数控 公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月24日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年4月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2020年度第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

　　要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　《宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；

　　（5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会对激励对象是否具有限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

　　（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会办理未解锁的股票的锁定事宜；

　　（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

　　（12）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

　　（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（14）授权董事会办理激励计划预留部分限制性股票的上述事宜，包括但不限于授予日、授予对象、解锁条件的确定等相关事项；

　　（15）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（16）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期；

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：有效表决票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月20日（星期三）下午14:30 在公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的宇环数控机床股份有限公司《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：有效表决票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2020年4月24日