北京利尔高温材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2020-029

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月14日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会报告的议案》。

　　《2019年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第【2-00328】号《审计报告》，2019年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润415,903,443.66元，其中母公司实现净利润237,546,923.66元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金23,754,692.37元后，加期初未分配利润1,146,021,426.00元，扣除实施2018年度分配的33,333,738.98元，期末累计可供股东分配的利润为1,504,836,438.31元。母公司资本公积余额为984,526,353.68元。

　　经公司董事会提议，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35 元（含税），共计41,667,179.37元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润760,138,124.55元转入下一年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2019年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司监事会

　　2020年4月27日