南华生物医药股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：000504              证券简称：*ST生物           公告编号：2020-016

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议通知已于2020年4月21日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2020年4月24日以通讯形式召开。会议应参与表决监事【3】名，实际表决监事【3】名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　1、2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的南华生物医药股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。

　　2、2019年度监事会工作报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　上述报告尚须提交公司股东大会审议。

　　3、2019年度内部控制自我评价报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　4、2019年度财务决算报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　本报告尚须提交公司股东大会审议。

　　5、2019年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润18,806,368.87元，公司未分配利润为-479,499,099.11元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-479,499,099.11元。公司拟定2019年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　　本预案尚须提交公司股东大会审议。

　　6、关于会计政策变更的议案

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、2020年第一季度报告全文及正文

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2020年4月27日