深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码： 002831        证券简称：裕同科技        公告编号：2020-036

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2020年4月14日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2020年4月24日（星期五）上午10点以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2019年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　6、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司以董事会召开日的总股本877,098,616股剔除公司累计回购股份6,689,735股后的股数870,408,881股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.8元（含税）,总计派息243,714,486.68元。

　　本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　预计2020年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币9,800万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币7,700万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　10、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度95,000万元，有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　11、审议通过《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹项目资金22,925.81万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　12、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2020年第一季报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　13、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司本届监事会提名邓琴女士、唐自伟先生作为公司第四届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十七日