道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002852      证券简称：道道全    公告编号：2020-【032】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年4月24日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路113号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　独立董事何东平、杜晶、陈浩向董事会递交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年公司实现利润总额16,572.00万元，实现净利润12,424.85万元，其中归属于母公司股东的净利润12,883.53万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　公司以经审计的2019年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量42-45万吨；粕类销量25-28万吨；营业收入52-56亿元；归属于上市公司股东的净利润2.8-3.2亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特别提示：本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

　　6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度利润分配预案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券股份有限公司关于公司2019年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于确认2019年度董事薪酬的议案》

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、营销总监张军先生的薪酬为人民币292,693.60元（税前）；内审部门负责人徐丹娣的薪酬为人民币241,248.00元（税前）。

　　（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2019年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：

　　何东平先生：80,000.00元；

　　杜晶女士：80,000.00元；

　　左恩南先生：40,000.00元；

　　陈  浩先生：40,000.00元；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　2019年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下（人民币）：

　　（1）总经理刘建军先生的薪酬为437,613.00元；

　　（2）副总经理包李林先生的薪酬为353,780.00元；

　　（3）副总经理吴康林先生的薪酬为340,364.00元；

　　（4）副总经理罗明亮先生的薪酬为308,479.60元；

　　（5）董事会秘书谢细波先生的薪酬为224,778.00元；

　　（6）财务总监邓凯女士的薪酬为152,826.22元；

　　（7）以上薪酬为2019年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于2019年度董事会提名委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于2019年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于确定2020年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

　　（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

　　（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

　　2020年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币404,000.00万元的综合授信额度。授信是为满足公司2020年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向银行申请综合授信的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保的议案》

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年向子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年开展期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年5月19日（周二）以现场及网络方式召开2019年年度股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日