四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002777              证券简称：久远银海           公告编号：2020-013

　　四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年4月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2020年4月24日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　一、审议《公司 2019年度监事会工作报告》的议案

　　《公司2019年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　二、审议《公司2019年财务决算报告》的议案

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为204,538.37万元，同比上升4.53%；归属于上市公司股东的净资产总额为113,780.42万元，同比上升11.61%。2019年度，公司实现营业收入101,637.88万元，同比上升17.62％，主要是软件和运维服务收入增长较大；利润总额19,781.09万元，同比上升28.80%，归属于上市公司股东的净利润16,149.33万元，同比上升36.06%，经营活动产生的现金流量净额17,068.87万元，同比下降22.67%，主要受公司经营规模扩大、职工人数及薪酬增长等因素影响导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。公司主营业务保持稳定增长。与会监事认为，《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　三、审议《公司2019年度利润分配的预案》的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为161,493,339.26元，计提法定盈余公积12,916,396.62元，期初未分配利润247,161,662.00元，减2018年度利润分配43,135,148.00元，截至2019年12月31日可供分配的利润为352,603,456.64元。经本次董事会审议通过的 2019年度分配预案为：拟以总股本224,302,769股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增4股，截止2019年12月31日，公司资本公积金余额为49,361.31万元，其中股本溢价48,460.96万元，转增后资本公积金余额为40,389.20万元，转增后公司总股本变更为 314,023,878股，本次转增的资金来源为公司IPO首次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价；拟以总股本224,302,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利44,860,553.80元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　经审核，与会监事认为，公司2019年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　四、审议《公司2019年年度报告正文及其摘要》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2019年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　五、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　六、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　七、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

　　公司编制了《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　八、审议《关于2020年度日常关联交易预计》的议案

　　公司在2020年度拟与关联方中国工程物理研究院及其下属单位发生不超过人民币9,000万元的日常关联交易。经核查，与会监事认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　九、审议《关于聘任2020年度审计机构》的议案

　　公司2019聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十四日