唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　           证券简称：唐人神　　　　　           公告编号：2020-062

　　债券代码：128092                债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年4月24日下午15时以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事黄国盛委托董事郭拥华表决、独立董事江帆委托独立董事张少球表决），其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体－巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2019年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2019年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的“天职业字[2020]20969号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2019年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2019年度实现归属母公司普通股股东净利润202,356,036.97元（母公司净利润225,141,320.43元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为225,141,320.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金33,771,198.06元，加上年初未分配利润702,945,335.74元，减去2019年分红82,869,522.60元，截止2019年末公司可供股东分配的利润为811,445,935.51元。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利2.32元（含税），本次利润分配192,257,292.43元，利润分配后，剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

　　公司于2019年12月30日召开2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及其相关议案。如在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配，同时公司利润分配总额192,257,292.43元不变。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司《2019年年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度审计报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2019年年度独立董事述职报告》，同时将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　公司《2019年年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2020年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<项目投资合同书>的议案》。

　　董事会同意公司与天水市武山县人民政府签署《项目投资合同书》。

　　公司《关于签署<项目投资合同书>的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书>的议案》。

　　董事会同意公司与秀山土家族苗族自治县人民政府签署《动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书》。

　　公司《关于签署<动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书>的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月19日（星期二）下午14：30分召开2019年年度股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日