唐人神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002567　　　　　       证券简称：唐人神　　　　　       公告编号：2020-071

　　债券代码：128092            债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。2019年度上述审计机构审计费用为人民币130万元（含税）。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度年审会计师事务所，聘期为一年，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 （以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年；

　　拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）诚信记录

　　1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　2、项目合伙人及签字会计师李军、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师张剑最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（五）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，中国注册评估师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司2020 年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十七次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了公司2019年年度审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任其担任公司2020年度财务审计机构。

　　基于上述意见，我们同意《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第八届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十四日