公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-025

　　公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施10次，自律监管措施1次，具体情况如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师姚本霞、拟担任项目质量控制复核人王明伟、拟签字注册会计师陈慧最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　(三) 审计收费

　　公司2018年度审计费用为150.00万元，公司2019年度财务报表审计费用为人民币158.00万元（含税），内部控制审计费用为人民币50.00万元（含税），合计为人民币208.00万元（含税），审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

　　2020年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议批准。公司董事会提请股东大会授权经营管理层确定年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司独立董事对此事项发表的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）公司于2020年4月23日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，根据其为公司提供2019年度财务审计及内部控制审计服务期间，较好的履行了审计责任及义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日